電信詐騙屢見不鮮,這個手法詐騙太深,幾十萬血汗錢說沒就沒!

其實每個人都特別討厭詐騙,但是往往遇到一些詐騙電話,還是每個人都會輕易的相信陌生人,直到自己的錢跑到別人口袋當中,自己才恍然大悟被騙,下面這位先生就遇到瞭一個詐騙慣用的套路。

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五月二十七日下午,住在西安市新城區的薛先生接到一通電話,對方自稱是單位領導,電話號碼雖然陌生,但薛先生覺得確實是領導的聲音,便沒有任何防備心理。

西安市公安局新城分局刑偵大隊民警嚴旭:“五月二十八號早上8點,這個電話又打給瞭薛某,稱今天有兩個領導要來公司檢查工作,自己不方便,就讓薛某幫著轉一個賬戶的錢,打點一下領導,薛某覺得是領導打來的電話相信瞭,就給嫌疑人提供一個賬戶分四次轉瞭30萬元。後來薛某去找自己公司的領導核實此事,但領導說不存在這個問題。”

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警方調查發現,這是一種典型的詐騙手段,“猜猜我是誰”。

經調取撥打詐騙電話的電話卡和收款銀行卡的真實信息,民警在西安、渭南、溫州等地抓獲26名涉嫌販賣手機卡的相關嫌疑人,也找到瞭詐騙電話的真實身份者,朱某。

西安公安新城分局刑偵大隊民警嚴旭:“撥打這一詐騙電話的手機卡就是渭南嫌疑人朱某所用,為瞭賺一二百塊錢的蠅頭小利,將自己的手機卡賣給瞭收卡團夥,通過層層轉手,最後將這張手機卡賣給瞭詐騙團夥,用於作案。

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不隻是一張詐騙電話手機卡,用來收取受害人薛某30萬元的銀行卡,也是以同樣的方式從市民手中購得,正是因為有這些人願意將手機卡、銀行卡、微信支付寶等,賣給犯罪團夥做幫兇,才讓一些電信詐騙得逞。而且這隻是第一個環節,之後,給電信詐騙團夥提供洗錢服務的人,更是極大地阻礙瞭民警的偵破,使受害人受騙資金難以追回。

西安公安新城分局刑偵大隊民警嚴旭:“電信詐騙案件中受害人被騙資金很難追回的原因,主要是目前詐騙團夥背後有一條龐大的洗錢產業鏈,比如薛某被騙30萬,就是在受害人被騙30萬轉入一張銀行卡後,在十分鐘之內,便會將這30萬分分給上百個銀行賬戶。

在這起被騙30萬的案件中,警方在福建省福州市成功抓獲協助洗錢的五名犯罪嫌疑人,這五人使用瞭30張用於洗錢的銀行卡,涉案資金也已達900多萬。

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而且,這些嫌疑人在被捕之前,並沒有感覺到他們所做的對社會是多麼的有害。

嫌疑犯:“我的朋友發現瞭我,問我現在在做什麼,我說帶孩子,他問我有沒有銀行卡和錢,看他能否幫我掙到一些生活費。”

嫌犯:“我朋友告訴我說銀行卡掛在APP上再投些錢進去,就可以自動獲利瞭。”

可疑人群中的“朋友”,即福州的邱某,通過他的召集,犯罪嫌疑人紛紛加入到非法跑分平臺中,5人共綁定30張銀行卡,表面上是賺些零花錢,實際上是用自己的銀行卡進行洗錢。

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嫌犯:“如果說跑滿萬元,大概利潤22元,不用我操作,隻要提供銀行卡就行瞭。”

在這個跑分平臺上,註冊賬號即可綁定自己的銀行卡,還有不少人投入瞭大量的資金幫助洗錢和獲取傭金,當有一筆贓款流入後,贓款會立刻被隨機分配到多張銀行卡,隨後又不斷地流到其他卡上,而且一張銀行卡流水金額超過一萬,他們所說的跑分超過10000時,開卡人每天都能得到20-30元不等的傭金,整個平臺每天都有巨額的洗錢額,所以每個人的收入都高得驚人。

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西安公安新城分局刑偵大隊民警嚴旭說:“30張銀行卡涉及的涉案資金共計900多萬元,他們這個月得到的傭金是5萬多元,而正是因為這些人的存在,妨礙瞭公安機關對這些人進行偵查,幹擾瞭公安機關的偵查工作,擾亂瞭公安機關的視線。

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販賣、轉借、轉租身份證件、銀行卡、公賬戶、工商營業執照等很可能構成侵犯公民個人信息罪的行為,以及幫助信息網絡犯罪活動罪、詐騙罪的行為,都有必要追究當事人的法律責任。

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所以說詐騙團隊用的一些詐騙手段都是大傢經常見到的,而你如果不時時刻刻保持警惕的話,接一些陌生人電話,就會遇到這種套路,就會時不知鬼不覺把自己的錢放到別人口袋裡瞭。

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